Филимонов, В. Ф. Повышение эффективности деятельности кредитных организаций в области ПОД/ФТ / В. Ф. Филимонов, А. С. Иванов // Деньги и кредит. – 2011. – № 5. – С. 43-50..
Место хранения:
ЧЗЭН
Все авторы:
Иванов, А. В.
Ключевые слова:
Федеральный закон № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов
,
полученных преступным путем
,
и финансированию терроризма"
внутренний контроль
,
банков
противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ТФ)
,
в кредитных организациях